조직범죄나 부패와 관련된 대규모 자금세탁 커넥션이 영국에 존재한다는 주장이 제기됐다.

이 같은 국제 불법자금 세탁망에는 최소 19개 영국 기업이 연루돼 있으며 관련 거래규모는 200억 달러(약 21조원)에 이른다고 16일(현지시간) 영국 일간지 인디펜던트가 보도했다.

신문은 영국의 느슨한 기업 규제가 불법자금을 끌어모으는 빌미가 되고 있으며, 자금 소유주들은 법의 허점을 이용해 신분 추적을 회피하고 있다고 지적했다. 이런 내용은 조직범죄 및 부패 문제를 추적하는 비정부기구와의 탐사보도 작업을 통해 확인했다고 전했다.

이에 따르면 국제 자금세탁 세력은 대규모 불법자금을 합법화하려고 영국에 위장기업을 두고 몰도바 법원을 통한 소송을 거쳐 자금을 이전하는 복잡한 절차를 동원하는 것으로 나타났다.

불법적인 자금세탁은 영국에 위장 기업 2개를 설립하고서 이를 매개로 진행됐다.

두 기업은 첫 단계로 러시아 기업과 몰도바 국적 대리인을 내세워 자금을 빌려주고 받는 위장 계약을 체결했다.

다음 단계에서는 돈을 빌려준 측에서 계약 위반을 내세워 자금 반환 소송을 보증 대리인의 국적지인 몰도바 법원에 제기했다. 소송지를 몰도바로 고른 것은 옛 소련에서 독립한 몰도바의 사법체계가 다른 서방국에 비해 허술한 점을 노린 의도였다.

법원은 보증인이 빌려준 돈을 반환하라는 판결을 내리면 러시아 위장 기업은 채권자인 영국 위장기업의 라트비아 은행 계좌에 보증채무 변제 대금을 송금하는 방법으로 불법자금을 양성화했다.

영국의 위장 기업을 이용한 자금세탁 작업에는 러시아뿐만 아니라 시리아와 남미, 일본 등의 불법자금도 몰리는 것으로 알려졌다.

영국 내 위장기업들은 조세회피처의 페이퍼컴퍼니를 내세워 수사 당국의 실소유주 추적을 따돌리는 것으로 지적됐다.

실제로 에든버러 소재의 웨스트번 엔터프라이지스라는 기업은 실소유주가 드러나지 않은 가운데 몰도바 법원을 통해 대여금 반환 명목으로 5억 달러 규모의 검은돈을 세탁한 의혹이 있는 것으로 나타났다.

몰도바 수사 당국 불법자금거래 추적팀의 바실리 사르코 담당관은 "몰도바 법원이 개입된 50건의 불법 자금세탁 거래를 추적하고 있다"며 "이런 자금거래는 런던의 대형은행들을 통해 이뤄졌다"고 밝혔다.

영국 정부는 조세회피처 기업이 세금 탈루와 불법 자금세탁 등 불법행위에 악용되는 것에 맞서 모든 기업의 지분 25% 이상을 보유한 실소유자를 공개하는 방안을 추진하고 있다.